تحریم های مالی تجاری ایران توسط آمریکا باعث شده تا تمام ساکنان دائمی (دارای گرین کارت آمریکا)، سیتیزن های آمریکا و شرکتهای تجاری و حتی غیر انتفاعی (NGO) ثبت شده در آمریکا (مهم نیست در کجای دنیا هستند) و تمام شعبه های خارجی این شرکتها در سایر کشورها ، نیازمند دریافت اجازه نامه کتبی اوفک اصطلاحأ یعنی OFAC license از اداره خزانه داری فدرال آمریکا برای ارسال و دریافت پول یا بسیاری کالاها وسرویسها به ایران (قبل از هرنوع اقدامی) هستند.
(OFAC مخفف Office of Foreign Assets Control ) دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا است و زیر مجموعه ایست از اداره کل خزانه داری فدرال آمریکا (U.S. Department of the Treasury )
و لیستی دارد از نام کشورها، افراد و بانکها و شرکتهای ممنوعه یا محکوم شده توسط OFAC بنام (SDN List ) که دایمأ در حال تغییر است. sdn مخفف( Specially Designated National, SDN) است.
برای معاملات و ارسال و دریافتهای ۱۰ هزار دلار به بالا , و یا پولهای کمتر اما به دفعات مکرر ، باید از این اداره مجوز اوفک دریافت شود. برای درخواست این مجوز، و یا برای روشن شدن مسئله، افراد یا شرکتها باید با ارسال یک نامه کوتاه و دقیق از این اداره تقاضای مشورت و استعلام یعنی کنند که حدودأ بعد از ۶ ماه یا بیشتر (بسته به هر کیس و میزان متقاضی جهت اخذ جواز اوفک از این اداره )جواب میگیرند.
دراین نامه باید اطلاعات دقیقی از نام و آدرس و شماره کارت ملی یا بیزینس نامبر و تکس آیدی نامبر و تلفن متقاضی همراه با اطلاعات دقیقی ازنوع و مبلغ معامله، از کجا با کدام آدرس و شماره تلفن و توسط کدام موسسه مالی یا کدام بانک به کدام آدرس و کدام بانک و موسسه مالی در کجای آمریکا یا بیرون آمریکا این پول یا کالا یا سرویس داره میره، و یا اگر وکالتنامه ای به کسی داده اید برای انجام این کارباید ذکر بشه. و در کدام تاریخ ها و اینکه این انتقال پول با چه نیت و قصدی هست .و اگر از وکیل یا رابط هایی داره استفاده میشه نام و آدرس و تلفن و نوع شغل آنها هم باید نوشته شود. نامه نگاری با اوفک باید فقط به زبان انگلیسی باشد. و یک کپی از مدارک لازمه هم باید ضمیمه شود به همراه ترجمه انگلیسی. مجوزهای اوفک را باید تا ۵ سال نگهداری کنید.
کسانی هم که بدون اخذ این مجوز، معاملات یا ارسال ودریافت پول از ایران کرده اند و مایلند (قبل از اینکه دولت آمریکا بفهمد و احتمالا جریمه شان کند)بهتر است که طی نامه ای داوطلبانه اقدام به اعلام به دولت آمریکا کنند یعنی کنند.اینکار به معنای همکاری با اداره اوفک محسوب میشود و اگر هم جریمه ای در کار باشد احتمالأ باعث کاهش یا صرف نظر از آن می شود.
کشورها، افراد و شرکتهایی هم که در لیست ممنوع المعاملهSDN LIST ) (اوفک هستند میتوانند ازاین اداره تقاضای فرجام خواهی و اعتراض یعنی کنندکه این مسأله ممکن است چندین ماه یا سال به طول انجامد.
اداره اوفک جریمه های متفاوتی بنا به هر کیس و سابقه شخص یا شرکت دارد که البته در بسیاری اوقات ممکن است که صرفأ به ارسال یک نامه اخطاریه ای ساده ختم شود. این اداره حتی ممکن است که ، فعلأ و عمدا،کاری بکار این معاملات بظاهر کوچک اما تکراری نداشته باشد اما در درازمدت و با کنترل نامحسوس اینگونه معاملات ، در آینده و به یکباره وارد ماجرا شده و کیس رابررسی و جریمه کند.لیست سرویسها و کالاهاو مبالغ مجاز و غیر مجاز هم سالانه و یا بنا به دلایل سیاسی دایمأ در حال تغییر است.
البته این تحریم معاملاتی که آمریکا با ایران دارد سخت تر از سایر تحریمهاش با سایر کشورها نیست. مثلأ تحریم کوبا بسیار سخت تر از ایران است به طوری که یک شخص دارای گرین کارت یا سیتیزنی آمریکا اصلأ اجازه ندارد به کوبا مسافرت کند بدون مجوز اوفک…اما ایرانیهای مقیم آمریکا آزادند به آمریکاوایران مسافرت کنند.
همیشه هم قبل از ارسال پول از ایران به آمریکا شما باید به بانک خودتان در آمریکا که این پول قرار است در آنجا واریز شود کتبأ اطلاع دهید.( به صورت قسم نامه REMITTANCE AFFIDAVIT Form ) . جزییاتش را باید از اون بانک بپرسید. قبل از انجام هرگونه خرید و فروشی در ایران – مثلا خانه مغازه زمین و غیره- هم باید ابتدا مجوز اوفک را از این اداره بگیرید که ممکنه تا ۳ ماه یا بیشتر هم طول بکشه و بعدا بخرید یا بفروشید.
بعضی ها هم از سرویسهای بعضی وکلا برای دریافت این اطلاعات و مجوزهای اوفک استفاده می کنند.
آدرس مکاتبات رسمی با این اداره اینه:
Office of Foreign Assets Control
U.S. Department of the Treasury
Treasury Annex
1500 Pennsylvania Avenue, NW
, Washington , DC 20220
USA
Attn: Licensing Division
******************
تلفن های اوفک Telephone
When Should I Call the OFAC Hotline?
Toll Free Hotline 1-800-540-6322از داخل امریکا – سوال و جواب
Local Hotline 1-202-622-2490 از بیرون امریکا – سوال و جواب
OFAC Licensing Division (Direct) 1-202-622-2480 مستقیم برای مجوز
OFAC Fax-on-demand document service 1-202-622-0077 فکس اوفک
ایمیل اوفک [email protected]
